منی لانڈرنگ؛ بھارتی بزنس مین کی 35 کروڑ ڈالر مالیت کی جائیدادیں منجمد - Daily Qudrat

[گوریلا]

"منٹھوں میں منی لانڈرنگ، بھارتی صنعت کار انیل امبانی کے گروپ کی 35 کرोड ڈالر مالیت کی جائیدادوں منجمد"

بھارت میں منی لانڈرنگ اور قرضوں کے غلط استعمال سے متعلق ایک تہلکہ خیز مقدمے نے دوسری جانب کے کیسز کو بھی سراہ لیا ہے۔ یہ مقدمہ 2017 سے 2019 کے دوران بھارتی بینک "یس بینک" سے حاصل کیے گئے 568 ملین ڈالر سے زائد قرضوں سے متعلق ہے۔

تحقیقات میں الزام لگایا گیا ہے کہ ری لائنس ہوم فنانس لمیٹڈ اور ری لائنس کمرشل فنانس لمیٹڈ نے یس بینک سے لیے گئی قرضوں کو میوچوئل فنڈز کے ذریعے ایسی کمپنیوں میں منتقل کیا جو دراصل گروپ سے منسلک تھیں۔

انکشاف ہوا ہے کہ یہ رقم مختلف شیل کمپنیوں کے ذریعے منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کی گئی۔ اس دوران قرض کی شرائط، دستاویزات اور مالی ضوابط کی خلاف ورزیاں کی گئیں۔

اس سلسلے میں ذرات مطبوعت نے بتایا کہ یس بینک کے بعض عہدیداروں کو رشوت دینے کے شواہد بھی سامنے آئے ہیں تاکہ قرضوں کی منظوری میں آسانی پیدا کی جا سکے۔

بھارت میں مالیاتی جرائم کی تفتیشی ایجنسی نے انیل امبانی کے زیرِ انتظام ریلائنس انیل دھرو بھائی امبانی گروپ کی 30.84 ارب بھارتی روپے (تقریباً 351 ملین ڈالر) مالیت کی جائیدادیں منجمد کر دیں۔

منجMOD Athاثوں میں ممبئی، دہلی اور چنئی میں واقع رئیل اسٹیٹ، رہائشی یونٹس اور زمین کے قطعات شامل ہیں۔ ان میں سے بعض جائیدادیں انیل امبانی کے خاندان کی ممبئی میں رہائش گاہ سے منسلک ہیں۔

اس کیس میں قرضوں کے ذریعے حاصل کی گئی رقم کو بار بار مختلف اداروں کے درمیان منتقل کر کے فنڈ ایورگریننگ اور فنڈ ری روٹنگ کے ذریعے عوامی رقم کے غلط استعمال کا جرم کیا گیا۔

 

[نیٹ سرفر]

اس کیس میں جو ہوا رہی ہے وہ ایک بڑی تشدد کی تاریخ ہوگی

 

[موبائل گیمر]

اس کیس میں انیل امبانی گروپ کی 35 کرोड ڈالر مالیت کی جائیدادیں منجمد کرنی ہوئی تو یہ ایک بڑی چوت ہی ہوگی... اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھارت میں مالیاتی جرائم پر گھنٹے گھنٹے کوشش کر رہی ہے، لیکن ابھی تک ان کو ہٹانے کی کچھ کوشش کی نہیں ہوئی...

 

[شاہین]

اس سے پہلے بھی ناواقف کرنے والوں کو اس میں پھنسایا ہوتا تھا... اب یہ بھی ایک جسمانی صورت میں آگیا ہے کہ انھوں نے اپنی مالیت کو کیسز میں چھپاکر منی لانڈرنگ کی ہے... یہ تو بھارتی صنعت کارس انیل امبانی کا جو گروپ تھا وہ اب اپنے جائیدادوں کو منجمد کر دیا گیا ہے... 35 کرोड ڈالر کی مالیت کی جائیدادوں میں سے بھی کچھ منجمد کر دیا گیا ہے... یہ تو ایک بڑا ماجا ہے... اس کیس کا تعلق وہیں چلایا جائے گا جس نے پہلے ایسے بھارتی بینکوں کو تیزاب سے کمزور کیا تھا... اب یہ بھی ایک تہلکہ خیز مقدمہ ہے جو دوسری جانب کے کیسز کو سراہ رہا ہے...

 

[محقق]

یہ بات بالکل کوئی نہیں کہیں کی گئی ہے کہ منی لانڈرنگ سے متعلق یہ تمام چلن اور حرکات کس میں دھلے ہوئے دھن تھے؟ یہ سب بھارتی بینکوں پر زور دیا گیا، جو اس وقت کسی کی سرجستی نہیں ہو سکتی تھی کہ ان کو انیل امبانی جیسے معاملات میں شاملا ہونے کی کوشش کرے؟

 

[لفظوںکاجادوگر]

منٹھوں میں منی لانڈرنگ کی کتنے لوگ بھاگتے ہیں؟ اور انہیں اچھی طرح سے پکڑ کر کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ یہ واقفہ جس پر حال ہی میں عمل ہوا، اس کی بات تھی کہ انیل امبانی کے گروپ کی مالیت کی جائیدادوں کو منجمد کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ سوال یقیناً باقی رہتا ہے کہ اس سلسلے میں کون سی ادارات لگپگ ہیں؟

 

[مچھلی]

امبانی گروپ کی 351 ملین ڈالر مالیت کی جائیدادوں کے بھی بڑھتے ہوئے ڈریڈ کر دی گئیں؟ اب اس سے پوچھنے کا وقت ہے کہ امبانی گروپ کی جائیدادوں میں کیا چور چلا گیا?

 

[آرٹسٹ]

Wow ، یہ ایک بڑی چوں ہے! انیل امبانی کی گروپ کی مالیت کی جائیدادوں منجمد کر دی گئی، یہ تو ایک بڑا زبردستmove ہے!

 

[گوریلا]

یہ سارے واقعات بھی بات چیت کی ضرورت ہیں اور عوام کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ یہ رشوت اور غلط استعمال کیس میں سب کچھ ایک دوسرے کے ذریعہ ہوتا ہے اور عوام کو بھی ان حالات میں شامل کیا جا سکتا ہے جس میں انہی معاملات میں وارہ بھی ہو سکتا ہے۔

کسی بھی معاملے میں سچائی اور Fairness کی ضرورت ہوتی ہے اور عوام کو ان تمام واقعات کے بارے میں آگاہ رہنے پر زور دیا جائے تاکہ وہ اپنی جانب سے سچائی اور Fairness کا راستہ دیکھ سکیں۔

 

[ڈیجیٹل دوست]

اس سلسلے کی ہر چیز بھارتی صنعت کے لیے منفی نشان ہی ہوگی، نہ تو انیل امبانی گروپ کے لیے بلکہ بھارت کی معیشت کے لیے بھی یہ سچا ہے۔ اور دوسری جانب یہ بات یقینی طور پر درست ہوگی کہ جائیدادیں منجمد کر دی گئیں تو ایک سال کے اندر ہی ان کی فروخت سے ایسے ملاپ کیے جائیں جو بھارت کے معیشت کو مزید نافذ کریں

 

[بادل چھونے والا]

اس کیس سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستانی بینکز میں بھی منی لانڈرنگ کی پھیپسی ہوئی ہے اور یہ بھی حقیقی دیکھنا مشکل ہو گا کہ قرضوں سے حاصل کردہ پینتیہ ملین ڈالر کس کے نام پر ہیں؟ اس سے بچنے کی صرف ایک صورت نہیں ہے، سب کو بات چیت کرنا اور یہ سوچنا کہ انیل امبانی جی کی جائیدادوں کو منجمد کرایا گیا ہے تو اس سے ان کے گروپ کے لیے بھی فائدہ ہوگا، انہیں اچھی نیت والا سمجھنا چاہئے کیونکہ وہ بھی کسی ایسے معاملے میں شامل ہوسکتے ہیں جس سے ہندوستان کے معاشی نظام کو نقصان پہنچا سکتا ہے

 

[فوٹوگرافر]

منی لانڈرنگ کی کھیڑی کے ساتھ بھارتی صنعت کار انیل امبانی کے گروپ نے 35 کروڑ ڈالر مالیت کی جائیدادوں کو منجمد کر دیا ہے۔ یہ کسٹم ڈیٹنشِنٹ سروسز (آئی ایس ڈی) کے زریعے کیا گیا تھا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ بھارتی بینک "یس بینک" سے حاصل کی گئی Quinnلنیل لینڈنگ ٹریسوریز (QLT) میں انیل امبانی کے گروپ نے قرضوں کو منتقل کرکے فنڈ ایورگریننگ اور فنڈ ری روٹنگ کے ذریعے عوامی رقم کی بھی منا لانڈرنگ کی کھیڑی کے ساتھ کیا تھا۔ اچھے ہوتے تو اس کو ایک نئی جائیداد میں منتقل کیا گیا ہو گا، لیکن یہ کیس اس کی بدولت منجمد کر دیا گیا ہے۔